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非法诈骗案例汇编

 

诈骗
方式
        
电话
诈骗
客户接到自称是公安部门、法院工作人员的电话,表示客户身份证被盗,开立的账户属于高风险账户或涉嫌洗黑钱、信用卡透支等非法活动,要求冻结客户账户。对方建议客户先将存款转到指定安全账户,过一段时间如没有问题会把钱返回,客户转账后发现被骗。
客户接到自称是朋友、亲人或老师的电话,表示有急事(遇到意外、被公安局拘捕、缴纳罚金、国家补贴、手术费等事由)需向客户借款,客户相信后向对方账户转账,事后与亲友确认才发现被骗。
客户接到自称是车管所、税务局、社保局、房管局、教育局等工作人员来电,表示可为客户办理退税、退款、学费、教育费或生活补助,但需客户先向指定账户转账或提供账号及密码后处理,客户按指引操作后被骗。
客户接到自称是派出所稽查大队或邮局工作人员的电话,表示客户有一个邮包涉嫌藏毒或装有违禁品,需要冻结账户。对方建议客户将存款转到指定安全账户,转账后客户发现被骗。
客户接到电话,对方称可为客户办理贷款,但要求客户先转一笔资金至对方提供的账户,作为保证金或押金。客户转账后发现被骗。
客户收到已中奖的电话通知,对方要求客户先转账一笔保证金或交税费至对方提供的账户,客户转账对方再以其他要求客户转账,客户才发现被骗。
客户接到电话,对方表示可介绍工作给客户,但要求客户先转保证金至对方账户。客户转账对方仍要求客户转账,客户才发现被骗。
客户先收到某商户电话,对方要求客户提供当时交易的账户,告知稍后会有所属银行与客户联系。后来客户收到自称我行的电话,对方表示要为客户取消绑定扣款业务,并指引客户到柜员机操作,客户操作后发现账户资金被转走。
客户接到冒充建行工作人员的电话,对方以为客户开卡或告知客户的卡透支为理由指引客户操作转账。客户发现资金被转走来电反映。
客户接到电话可为其办理信用卡,但需要将1万元存入到指定账户,收到款项有专人开车送卡给客户,客户存款成功后,对方要求客户再次存款,客户才发现被骗。
客户接到电话可提供物品采购,对方要求客户先付订金或货款才可发货,客户汇款后无法与对方联系,发现被骗。
客户接到电话被告知其支付宝支付失败或支付宝资金被冻结或需要退款给客户,并要求提供账号、身份证以及密码,客户按照对方指引提供后发现账户资金被盗。
客户收到自称工商银行工作人员的电话,表示把客户的工商银行账号存档资料弄错,需要先把钱取出来之后,存入到其提供的账户,否则客户的账户每个月都会被扣费,客户无卡无折存款后才意识到被骗。
客户通过拨打电话订购机票,对方表示需要客户提供身份信息进行验证,要求客户提供银行卡号,先尝试转账看能否转出,客户转账后感到怀疑,后拨打航空公司正式客服热线,才发现被骗。
网络
诈骗
客户网上购物或订票,按对方指引转账到指定账户付款,客户转账后无法联系上对方,或对方以各种理由要求客户继续转账或要求客户提供卡号及卡片CVV码或提供短信验证码后发现账户资金被盗。
不法分子盗用客户朋友或亲人的QQ,通过发送QQ信息表示有急事需用钱或需要帮忙充值或购物(手机、电脑、游戏卡)或邀请参与支付宝公司的优惠活动等,向客户借钱或发送商品信息链接要求客户支付,交易后客户发现被骗。
客户在网上看到贷款或代办信用卡信息,拨打电话咨询后对方要求客户用对方指定的手机号开通手机银行,或向指定账户存入保证金、缴纳手续费后才可发放奖金或放贷。客户按指引转账后对方要求继续转账或转账后再也无法联系上对方时发现被骗。
客户通过网络看到招聘信息,对方需要客户先交纳保证金,转账后对方以各种理由(如绑定工资账号)要求继续转账,客户再次转账后发现被骗。
客户在网上收到中奖信息,拨打电话咨询后对方要求客户向指定账户存入保证金、缴纳手续费后才可发放奖金或放贷。客户按指引转账后对方要求继续转账或转账后再也无法联系上对方时发现被骗。
客户在网上办理话费充值、购买游戏币、游戏账户充值等,通过网上银行或支付宝平台进行支付,支付成功后充值金额未到账,查询余额后发现账户损失,且大于充值金额。
客户在网上进行话费充值、购买游戏币、游戏账户充值、缴纳交通罚款等,通过网上银行或支付宝平台进行支付,支付成功后充值金额未到账,查询余额后发现账户损失,且大于充值金额。
客户网上购物时,商户客服人员与其联系并要求使用QQ远程操作,让客户插入网银盾输入密码确认交易后,客户的资金被转走。
客户QQ聊天时,对方通过QQ发了一个网页链接,客户点击进去后输入身份证号码、网银登录密码后客户发现不妥退出网页,后来发现账户资金被转走。
客户看到网上旺旺的信息,对方表示客户的淘宝账户被冻结,要求客户缴交保证金,客户误以为是淘宝管理员,于是让对方远程控制办理支付,后发现被骗。
客户看到QQ群内发布的交费入会可获得股票内幕的消息,与对方联系后按对方要求转账入会费给对方,之后对方强行将其QQ退出了该群,客户才意识被骗。
客户网上认识一朋友,对方表示有内幕投资消息,建议客户短期投资,客户相信后按对方要求转账,之后对方再以其他理由要求客户再转账,后来客户核实到对方所述的公司不存在,发现被骗。
客户接到对方QQ聊天邀请,对方不断向客户介绍成为网站会员能享受的优惠,并建议客户申请会员资格。客户根据对方要求支付会员费后,对方再以其他理由要求客户转账,客户才意识被骗。
客户在网上看到可为客户查询个人信息并制造个人信息单的服务,与对方联系后对方要求客户先办理转账,转账后无法联系到对方,故发现被骗。
客户通过网络认识了一个做生意的人,对方提供了一些吸引的条件让客户从福建跟随到广州做生意。当客户与对方洽谈后对方骗走了客户的储蓄卡及密码,把客户账户资金取走。
短信
诈骗
客户收到可代办贷款的短信,对方表示可为客户申请贷款,但需要以对方的手机号码开通手机银行并设置指定密码(账户密码、登录密码等)及预存一定数额的保证金或向指定账户存入利息后才可办理,客户按指引操作后发现账户资金被盗。
客户收到中奖短信,对方要求先存入运费或保险费才可发放奖金或奖品,客户转账后对方以各种理由要求继续转账时发现被骗。
客户收到账户欠费被扣费或账户状态异常的短信,客户拨打咨询电话后对方指引客户进行账户监控,要求客户在柜员机操作。客户操作后发现资金减少发现被骗。
客户收到可为其退保的短信,与对方联系后对方要求先转一笔款项作为押金或要求客户到自助设备激活,客户转账后无法联系对方才发现被骗。
客户需要转账给亲戚朋友,正好手机收到短信,内容大概为:建行卡号:xxxxxx,户名:xxx。客户误以为是朋友发送的信息,转账成功后,其朋友表示未收到款项,此时客户发现被骗。
客户收到可提供复制手机卡或银行卡等服务的短信,便与对方联系,对方要求客户先转一定的保证金或订金才能为其服务,客户转账后对方再由各种理由要求客户实施转账,客户才发现被骗。
客户接到自称可提供股票内幕消息的短信,客户根据对方的指引缴交所谓“操盘金”后,再也无法联系对方,发现被骗。
客户收到可拷贝他人手机号码的短信,与对方联系后,根据对方指引多次通过转账给对方,客户觉得不对后申请退款但对方一直拖延。
客户表示收到短信提示客户需到CD.10086.CN充值手机,客户用网上银行支付充值后发现该网站为诈骗网站,来电反映。
客户收到短信:系统检测到客户最近有频繁的异地交易,建议与支付宝服务热线联系,并作二次实名验证。客户与对方联系后,按对方指示转账。后来客户与真正的支付宝客服联系确认后,才意识自己被骗。
客户收到可以低价购买手机充值卡的短信,详情可登录WWW.YGWXCZK.COM了解。客户转账后收到一批无法激活的充值卡,对方再以告知激活方法为由要求客户再次转账,客户才意识被骗。
客户收到短信,短信大概内容为如需获得六合彩资料请汇款成为六合彩会员,于是客户按照短信提示转账后与对方联系,对方再次要求客户转账,客户才知道被骗。
刊物
诈骗
客户从报纸上看到招聘信息,联系对方后对方要求客户先交纳押金。客户到ATM存款后发现被骗。
客户通过报纸看到办理信用卡的广告,联系对方后对方要求客户先办理转账,客户转账后无法联系对方发现被骗。
客户在报刊上看到一则借贷信息,与对方联系后,对方要求客户在我行开户并预留对方提供的手机号码,客户根据提示操作并存入款项,之后发现账户资金被无故支出。
客户在南方都市报纸上看到一则申请建行信用卡的广告,与对方联系后泄露了储蓄账户的取款密码和手机银行的登录密码,资金被他人转走
其他
诈骗
客户看到街上可代办证的广告,拨打上面的咨询电话后,对方要求客户先汇款,客户存款后对方仍以其他理由要求客户继续汇款,客户才发现被骗。
客户通过其朋友认识诈骗分子,客户与对方交易并将资金转至对方后无法联系上对方或对方以各种理由要求客户再次转账,客户才发现被骗。
客户在街边看到可办理贷款的广告,与对方联系后,对方要求客户先交纳一定费用才放款。客户转账后无法联系对方发现被骗。
客户向他人购买一张已开通网上银行、支付宝等业务的银行卡。客户存款后发现账户资金被转走。
客户在路上遇到有团伙以拾获现金为由,诱骗客户将其银行卡拿出来,并通过各种手段调包,盗取客户资金。
客户在路上遇到一位自称来自上海的陌生人,因急需用钱为家人治病,使用手机引导客户输入取款密码,和骗取客户储蓄卡,将客户款项全部取出。
有人以储蓄卡在异地开户无法取款为由,借用客户的储蓄卡办理收款。客户将储蓄卡交予对方,后来对方归还客户后,客户发现卡被调包,并发生资金损失。
客户在路上遇到有团伙以拾获现金为由,诱骗客户将其银行卡拿出来,并通过各种手段调包,盗取客户资金。
客户反映与所谓的朋友联系,对方介绍第三方与客户做生意或为客户提供服务,客户按对方指引转账后,对方无提供服务或贷物,客户才发现被骗。
客户受到小区内两名推销员的营销影响,购买对方介绍的保健品,客户转账后对方一直没发货,当客户要求退款时,对方表示需经银行批准才能退款,具体时间无法核实。客户才意识被骗。
客户在街上遇到两个陌生女孩,两人向其说明是单位某总经理的助手,由于要急于接收一笔款项,需要借客户的卡片作为接收账号,客户将自己卡片以及密码都告知对方,之后发现被骗。
客户反映收到国美公司中奖信件,信件表示客户已中奖,当客户拨打咨询电话时,对方要求客户先交一笔公证费才可兑奖,客户转账后意识到被骗。
客户收到信用卡对账单,告知登录某网站购买飞机票有优惠,客户订购后对方要求到柜员机转账,客户转账后登录网站查看到有其他客户评价该网站是诈骗网站,事后还无法登录该网站。
客户想购买手枪,与卖方联系后,对方表示需要客户先转诚意金,客户转账,对方多次要求客户再转账,客户才意识被骗。
客户在街上张贴的广告看到可提供低价贷品,与对方联系后,对方要求客户先转一笔保证金才能办理。客户转账后无法联系对方或对方不发贷,发现被骗。